Şirketimiz Prive Sigorta A.Ş. Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı 27/04/2011 tarih ve 2011/8 sayılı Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge uyarınca, adil, şeffaf, anlaşılabilir bir şekilde kamuyu aydınlatmaya yönelik, bilgilendirme kültürü geliştirmeyi hedefler.

1. Amaç

Bilgilendirme Politikasının amacı; 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve söz konusu kanuna ilişkin düzenlemeler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların ilgili taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

2. Kapsam

Bilgilendirme Politikası, Şirketin tüm çalışanları, acenteleri ve destek hizmeti alınan kuruluş ve çalışanları için geçerlidir. Mevzuat ile belirlenen bilgilerin dışında, hangi gelişmelerin ve bilgilerin, hangi sıklıkta ve hangi kanallar yoluyla kamuya sunulacağını içeren hususları kapsar.
Şirketimizin, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü finansal bilgi ve diğer açıklamaları, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim prensiplerini de gözeterek kamuya duyurulur.

3. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer, Genel Kurul onayına sunulur ve kamuya açıklanır. Politika metninde değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulu’nda olup yapılacak değişiklikler, Genel Kurul’un onayına sunulur ve kamuya açıklanır.
Bilgilendirmenin koordinasyonu için Yönetim Kurulu'nun 14/04/2023 tarihli ve 2023/10 sayılı kararı uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu, Bilgilendirme Politikasına ilişkin sorumluluğunu, Kurumsal Yönetim Komitesi ile iş birliği içinde ifa eder. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum açısından mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmeleri, tespitleri ile kapsam ve nitelik açısından geliştirilmesine yönelik düşünceleri, her yıl Mart ayında hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu'na sunulur ve bir örneği Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderilir. Ayrıca yıl içerisinde yapılan periyodik Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları ile Bilgilendirme Politikasının gereklilikleri gözden geçirilir.

Şirketimizin, mevzuat ile belirlenenler dışında kalan;

• Strateji, plan ve beklentiler, geçmiş performansın değerlendirilmesi, hedef ve vizyonun paylaşılması konularındaki bilgilendirmeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür;
• Diğer konulardaki bilgilendirmeleri ise Genel Müdür veya Genel Müdür tarafından uygun görülen Şirketimiz çalışanları,

tarafından yapılabilir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan Şirketimiz, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesine azami gayreti gösterir.

4. Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

Kamunun aydınlatılmasına ilişkin tüm faaliyetlerinde genel prensipler benimsenerek, başta Sigortacılık Mevzuatı olmak üzere ilgili diğer mevzuat doğrultusunda finansal ve finansal olmayan gerekli her türlü bilgi ve açıklamaları Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Politikası ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirir.
Kamuyu aydınlatma uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli politikalar Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye yönelik hükümler çerçevesinde, Şirketimizin kamuyu aydınlatma amacıyla etkin olarak kullanılacak araç ve yöntemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Mali Tabloların Kamuya Açıklanması:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak ilgili finansal tablolar dipnot açıklamalı olarak her üçer aylık ara dönemler itibariyle, 6. ay ve 12. ay sonlarında ise bağımsız denetimden geçmiş olarak www.privesigorta.com internet sitemizde kamuoyunun bilgisine sunulur. İlgili finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Yönetim Kurulu Başkanı, Denetim Komitesi Üyeleri, Genel Müdür, ilgili Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Birim Müdürü ve Şirket Yetkili Aktüeri tarafından sorumluluk beyanı ile onaylanır.

b) Faaliyet Raporu:

Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Mevzuatı ve Uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Şirketin yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulunun ve Bağımsız Denetim Şirketinin onayından geçirilmektedir. Şirketimize ilişkin gerekli bilgi ve açıklamaları kapsayan yıllık faaliyet raporu, her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulur. Yıllık Faaliyet Raporu Şirketimizin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır ve öngörülen yasal süreler içinde Türkçe olarak www.privesigorta.com kurumsal internet sitesinde yayımlanmak suretiyle kamuoyuna duyurulur.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Faaliyet Raporu'nda Şirketimiz ve faaliyetlerine ilişkin; Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapısı, Şirketin yönetim organı, üst düzey yönetim ve personel bilgilerine, Şirketin yıl içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlere ve bu faaliyetler üzerinde etkisi bulunan gelişmelere ilişkin olarak yapılan değerlendirme ve alınan aksiyonlara, finansal bilgilere ve sona eren yıla ilişkin olarak sigortacılık sektörü, Türkiye ve Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler, Şirketimiz yönetim ve kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin bilgiler, risk yönetimine ilişkin politikalar ile finansal bilgiler yer alır.

c) Kurumsal İnternet Sitesi:

Şirketin İnternet sitesine www.privesigorta.com adresinden ulaşılabilir. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesinde internet sitesi aktif olarak kullanılmakta olup, sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilmektedir. Şirketin internet sitesinde, finansal durum ve faaliyet sonuçlarına etki edebilecek mahiyetteki kamuya açıklanacak bilgiler, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, güncel ve kolay erişilebilir biçimde kamunun kullanımına sunulur.
Şirketin internet sitesinde;

• Türkçe ve İngilizce olarak Şirkete ait kurumsal bilgiler,
• Ticaret sicili bilgileri,
• Ana sözleşme,
• Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili bilgiler,
• Faaliyet raporları,
• Bağımsız denetim raporları ile dipnotları da içerek şekilde cari yıl ve son beş yıla ait mali tablolar,
• Şirketin misyonu ve vizyonu

bilgilerine yer verilir. Ayrıca Bilgi Toplumu Hizmetleri bölümünde; ortaklık yapısı ve ticaret sicil bilgileri bulunur.

d) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi:

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aracılığı ile, Ana Sözleşme değişiklikleri, Genel Kurul toplantı çağrıları gibi durumlarda gerekli ilan ve duyurular yapılır.

e) Hissedarlara Yönelik Toplantılar:

Şirketimiz, hissedarlarını; sermaye artırımı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme gibi işlemler ile yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Şirketimizin güncel durumu ve stratejik konuları hakkında bilgilendirir. Genel Kurul toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren, yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, kâr dağıtım önerisi ve bağımsız denetim raporu Şirket merkezinde pay sahiplerinin erişimine sunulur.

f) Medya, Basın Bültenleri ve Sosyal Medya:

Şirketimiz ürünleri, kampanyaları ve hakkındaki diğer gelişmeleri, basın bülteni göndermek ya da ilan vermek suretiyle gazete ve dergilerde kamuoyunun bilgisine sunabilir. Ayrıca basın ile görüşme ve toplantılar yapılabileceği gibi, sosyal medya kanalları da kullanılabilir.

g) Özel Durum Açıklamaları:

Pay sahipleri ile tüm menfaat sahiplerinin kararlarını doğrudan veya dolaylı olarak etki etmesi muhtemel olan bilgi, olay ve gelişmeleri etkileyebileceği düşünülen bilgiler kamuya duyuruluncaya kadar gizliliğinin korunması esastır.
Faaliyetleri nedeniyle Şirket ile ilgili gizli bilgilere erişebilecek durumda olan bağımsız denetim kuruluşu, danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar ve tedarikçiler gibi kurumlar/kuruluşlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Mevzuat kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaştırıldığının ortaya çıktığı anda veya öğrenildiğinde kamuya açıklaması yapılır.

h) Diğer Hususlar:

Yukarıda belirtilenler dışındaki hususlara ait bildirimler, Şirketimiz imza sirküleri ile belirlenen yetkiler kapsamında yöneticilerimiz tarafından yazılı veya sözlü olarak kamuoyuna duyurulabilir.

5. Yürürlük

Bu Politika ve Politikada yapılan güncelleme ve değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.